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Les douanes de Hong Kong ont démantelé une opération de blanchiment d'argent de 1,79 milliard de dollars, « Daybreak », impliquant un syndicat familial qui blanchissait des fonds via des activités commerciales transnationales, conduisant à l'arrestation de sept personnes.
Les douanes de Hong Kong ont démantelé une opération de blanchiment d'argent à grande échelle impliquant environ 1,79 milliard de dollars, ce qui en fait le cas le plus important jamais résolu en termes de fonds corrompus.
L'opération, connue sous le nom de « Daybreak », a conduit à l'arrestation de sept personnes.
Le syndicat impliqué dans le blanchiment d’argent semblait être une entreprise familiale et utilisait des activités commerciales transnationales pour blanchir des fonds par l’intermédiaire d’un centre opérationnel à grande échelle.
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Hong Kong Customs dismantled a $1.79B money laundering operation, "Daybreak," involving a family-owned syndicate that laundered funds via transnational trade activities, leading to the arrest of seven people.