Ashneer Grover accuse BharatPe d'avoir ajouté un fraudeur américain condamné à son actionnariat après avoir obtenu les approbations de la RBI. Ashneer Grover accuses BharatPe of adding a convicted US wire fraudster to its shareholding after obtaining RBI approvals.

Ashneer Grover, ancien directeur général de BharatPe, a écrit au gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, pour demander une enquête sur la participation de la société. Ashneer Grover, former MD of BharatPe, has written to RBI Governor Shaktikanta Das requesting an investigation into the company's shareholding. Grover allègue que BharatPe a trompé le régulateur en ajoutant Bhavik Koladiya, reconnu coupable de fraude électronique aux États-Unis, au tableau des plafonds de l'entreprise après avoir obtenu des licences. Grover alleges that BharatPe deceived the regulator by adding Bhavik Koladiya, convicted of wire fraud in the US, to the company's cap table after obtaining licenses. Grover affirme que le conseil d'administration et les investisseurs de la société ont « entreposé » les actions de Koladiya avant de le ramener après avoir obtenu les approbations de la RBI. Grover claims the company's board and investors "warehoused" Koladiya's shares before bringing him back after obtaining RBI approvals.

March 07, 2024

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