Le négociant britannique de hedge funds Sanjay Shah est jugé au Danemark pour une affaire de fraude fiscale « cum-ex » de 1,8 milliard de dollars. British hedge fund trader Sanjay Shah on trial in Denmark for $1.8B "cum-ex" tax fraud case.

Le négociant britannique de fonds spéculatifs Sanjay Shah est jugé au Danemark pour une affaire de fraude fiscale « cum-ex » de 1,8 milliard de dollars. British hedge fund trader Sanjay Shah is on trial in Denmark for a $1.8B "cum-ex" tax fraud case. Le Danemark a inculpé neuf citoyens britanniques et américains pour des stratagèmes frauduleux qui auraient coûté au pays plus de 1,86 milliard de dollars entre 2012 et 2015. Denmark has charged nine British and U.S. citizens over the fraudulent schemes that allegedly cost the country over $1.86B between 2012 and 2015. Shah, le principal suspect, nie tout acte répréhensible et risque jusqu'à 12 ans de prison s'il est reconnu coupable. Shah, the main suspect, denies any wrongdoing and faces up to 12 years in prison if found guilty. Ce procès devrait avoir un impact significatif sur les autorités fiscales du monde entier. The trial is expected to have a significant impact on tax authorities worldwide.

March 11, 2024

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