La Direction de l'application de la loi saisit Rs 2,54 crore en espèces, y compris cachés dans une machine à laver, lors de perquisitions liées à des violations présumées de la loi sur les changes par Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd. Enforcement Directorate seizes Rs 2.54 crore in cash, including hidden in a washing machine, during searches linked to alleged foreign exchange law violations by Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd.

La Direction de l'Enforcement (ED) a saisi Rs 2,54 crore en espèces, dont une partie cachée dans une machine à laver, lors de perquisitions liées à une affaire de violations présumées des lois sur les changes. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 2.54 crore in cash, including some hidden in a washing machine, during searches linked to a case of alleged violations of foreign exchange laws. Les recherches ciblaient Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, ses directeurs et ses entités associées dans plusieurs villes. The searches targeted Capricornian Shipping Logistics Pvt Ltd, its directors, and associated entities in multiple cities. L’ED affirme que ces entités ont envoyé d’importantes sommes de devises en dehors de l’Inde et effectué des transferts de fonds suspects d’un montant de Rs 1 800 crore à des entités basées à Singapour. The ED claims that these entities sent large sums of foreign exchange outside India and made suspicious outward remittances of Rs 1,800 crore to Singapore-based entities. L'ED a également gelé 47 comptes bancaires. The ED has also frozen 47 bank accounts.

March 26, 2024

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