L'ED indien dépose une plainte pour blanchiment d'argent contre la fille de Kerala CM et sa société informatique pour un paiement illégal de Rs 1,72 crore. India's ED files money laundering case against Kerala CM's daughter and her IT company over Rs 1.72 crore illegal payment.

La Direction de l'application de la loi (ED) indienne a déposé une plainte pour blanchiment d'argent contre la fille du ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, Veena Vijayan, et sa société informatique, Exalogic Solutions, après que le Serious Fraud Investigation Office (SFIO) a déposé une plainte alléguant que Cochin Minerals and Rutile Ltd. (CMRL) a effectué un paiement illégal de Rs 1,72 crore à la société de Veena entre 2017 et 2018 sans fournir aucun service. India's Enforcement Directorate (ED) has filed a money laundering case against Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan's daughter, Veena Vijayan, and her IT company, Exalogic Solutions, after the Serious Fraud Investigation Office (SFIO) filed a complaint alleging that Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) made an illegal payment of Rs 1.72 crore to Veena's company between 2017 and 2018 without providing any services. L'affaire fait l'objet d'une enquête à la fois par la SFIO et par le service des impôts, Exalogic Solutions ayant déjà contesté l'enquête devant la Haute Cour du Kerala. The case is under investigation by both the SFIO and the tax department, with Exalogic Solutions previously challenging the probe in the Kerala High Court.

March 27, 2024

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