Le tribunal de Delhi rejette la libération sous caution du président du PFI Delhi, Parwez Ahmed, dans une affaire de blanchiment d'argent, invoquant le non-respect des exigences de seuil de la PMLA. Delhi court rejects PFI Delhi President Parwez Ahmed's bail in money laundering case, citing failed PMLA threshold requirement.

Le tribunal de Delhi rejette la demande de libération sous caution du président du Front populaire indien (PFI) de Delhi, Parwez Ahmed, dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des dons en espèces présumés. Delhi court rejects bail plea of Popular Front of India (PFI) Delhi President Parwez Ahmed in a money laundering case involving alleged cash donations. Le tribunal cite le non-respect du seuil fixé à l’article 45 de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA). Court cites failed threshold requirement outlined in Section 45 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA). La Direction de l'application des lois affirme qu'Ahmed a joué un rôle clé dans les activités de complot criminel et de collecte de fonds à Delhi, l'enquête révélant des divergences dans les sources de fonds et plus de Rs 120 crore déposés sur les comptes de PFI et d'entités associées. Enforcement Directorate claims Ahmed played a key role in criminal conspiracy and fund collection activities in Delhi, with investigation revealing discrepancies in fund sources and over Rs 120 crore deposited across PFI and related entities' accounts.

March 30, 2024

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