La Direction de l'application de la loi saisit Rs 24,41 crore auprès de Vinod Khute liés à des allégations de blanchiment d'argent et de stratagème de Ponzi. Enforcement Directorate seizes Rs 24.41 crore from Vinod Khute linked to alleged money laundering and Ponzi scheme.

La Direction de l'application des lois (ED) a saisi Rs 24,41 crore sur des comptes bancaires liés à Vinod Khute, propriétaire du groupe de sociétés VIPS basé à Pune et de la Global Affiliate Business Company. The Enforcement Directorate (ED) has seized Rs 24.41 crore in bank accounts linked to Vinod Khute, owner of the Pune-based VIPS Group of Companies and Global Affiliate Business Company. Les actifs font partie d’une affaire présumée de blanchiment d’argent. The assets are part of an alleged money laundering case. L'ED a ouvert une enquête sur la base d'un FIR déposé par le poste de police de Bharti Vidyapeeth à Pune, qui implique Khute et d'autres dans une chaîne de Ponzi et des échanges illégaux de devises. The ED has initiated an investigation based on an FIR filed by the Bharti Vidyapeeth Police Station in Pune, which implicates Khute and others in a Ponzi scheme and illegal forex trading. Les actifs saisis comprennent Rs 21,27 crore sur 58 comptes bancaires et Rs 3,14 crore en dépôts. The seized assets include Rs 21.27 crore in 58 bank accounts and Rs 3.14 crore in deposits.

April 05, 2024

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