Caitriona Shaw, une Dublinoise de 42 ans, a été condamnée à trois ans de prison avec sursis pour avoir blanchi 170 000 € via son compte bancaire dans le cadre d'une fraude par redirection de facture ; Circle K a perdu 18 000 €.
Caitriona Shaw, une Dublinoise de 42 ans, a été condamnée à trois ans de prison avec sursis pour blanchiment de plus de 170 000 € via son compte bancaire, reconnaissant deux chefs de fraude par redirection de facture ciblant de véritables entreprises. Son compte bancaire a été utilisé par d’autres personnes plus haut placées dans la chaîne criminelle pour transférer illégalement des fonds. La majeure partie de l'argent a été récupérée, mais Circle K reste avec une perte de plus de 18 000 €.
June 05, 2024
7 Articles