La Direction de l'application de la loi de l'Inde perquisitionne les sociétés du groupe Chowgule basées à Goa pour des violations présumées de la FEMA ; preuves trouvées d'un détournement de 228 millions de dollars via des filiales étrangères. India's Enforcement Directorate raids Goa-based Chowgule Group companies for alleged FEMA violations; evidence found of $228m diversion via foreign subsidiaries.

La Direction de l'application de la loi (ED) indienne a mené des perquisitions dans trois sociétés du groupe Chowgule basées à Goa et dans sept locaux résidentiels à Goa et Mumbai, suite à des violations présumées de la loi sur la gestion des changes (FEMA). India's Enforcement Directorate (ED) conducted raids on three Goa-based Chowgule Group companies and seven residential premises in Goa and Mumbai, over alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). L’ED a trouvé des preuves de structures offshore créées par ces entités qui ont conduit au détournement de 228 millions de dollars d’entreprises indiennes via des filiales étrangères à Guernesey, au Royaume-Uni et aux Îles Marshall. The ED found evidence of offshore structures created by these entities that led to the diversion of $228 million from Indian companies through foreign subsidiaries in Guernsey, UK, and the Marshall Islands. Des documents compromettants et des appareils numériques ont été saisis lors de l'opération. Incriminating documents and digital devices were seized during the operation. L'enquête est en cours. The investigation is ongoing.

July 05, 2024

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