24 résidents de Roanoke font face à des accusations pour un complot de blanchiment d'argent de 1,5 million de dollars utilisant des prêts PPP frauduleux.

24 personnes à Roanoke font face à des accusations pour un complot de blanchiment d'argent de 1,5 million de dollars utilisant les fonds de secours en cas de pandémie du Paycheck Protection Program (PPP). Le groupe aurait demandé des prêts PPP sans activité opérationnelle et aurait utilisé les informations personnelles d'amis et de connaissances pour soumettre des demandes frauduleuses. Les accusations comprennent la fraude électronique, le complot en vue de commettre une fraude électronique, le blanchiment d'argent, la réalisation de fausses déclarations et la fraude liée à un programme de prestations d'urgence.

July 10, 2024
4 Articles

Pour aller plus loin