Citigroup a violé à maintes reprises la réglementation W de la Réserve fédérale des États-Unis, faisant des transactions interentreprises inappropriées.
Citigroup aurait enfreint à plusieurs reprises la réglementation W de la Réserve fédérale des États-Unis, ce qui aurait entraîné des erreurs dans ses rapports internes de liquidité. La réglementation W oblige les banques à limiter les opérations telles que les prêts à leurs sociétés affiliées afin de protéger les fonds assurés des déposants jusqu'à 250 000 $. Ces violations, qui se sont produites sur une longue période, concernaient des transactions interentreprises qui dépassaient les limites fixées par le règlement W. Citigroup. Les violations de longue date ont révélé des faiblesses dans sa capacité à identifier, surveiller et prévenir les violations futures du règlement W, ce qui a ajouté aux multiples problèmes réglementaires et aux erreurs opérationnelles de la banque.