2 août: La Direction de l'application de la loi mène les premières perquisitions à Ladakh pour blanchiment d'argent dans une affaire de fraude crypto-monnaie. 2 August: Enforcement Directorate conducts first-ever raids in Ladakh for money laundering in a cryptocurrency fraud case.

Le 2 août, la Direction de l'exécution (ED) a mené ses premières perquisitions dans le territoire de l'Union de Ladakh dans le cadre d'une enquête de blanchiment d'argent liée à une affaire de fraude crypto-monnaie. On August 2, the Enforcement Directorate (ED) carried out its first-ever raids in the Union Territory of Ladakh as part of a money laundering probe linked to a cryptocurrency fraud case. Au moins six locaux ont été fouillés dans la ville de Leh, à Ladakh, Jammu, à J&K, et Sonipat, à Haryana, contre A R Mir et d'autres. At least six premises were searched in Leh town of Ladakh, Jammu in J&K, and Sonipat in Haryana against A R Mir and others. L'enquête provient de plusieurs FIR enregistrées à Leh et dans le territoire de l'Union du Jammu-et-Cachemire. The investigation stems from multiple FIRs registered in Leh and the Union Territory of Jammu and Kashmir. Des milliers d'investisseurs auraient déposé de l'argent dans un faux schéma de crypto-monnaie appelé "Emollient Coin Limited", après quoi les fonds ont été blanchis par les promoteurs de l'entreprise pour acheter des actifs fonciers à Jammu. Thousands of investors are alleged to have deposited money into a fake cryptocurrency scheme named "Emollient Coin Limited," after which funds were laundered by the business' promoters to buy land assets in Jammu.

August 02, 2024

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