La Banque centrale des Émirats arabes unis a infligé des amendes à la banque locale 5,8 millions de dollars australiens pour non-respect de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Banque centrale des Émirats arabes unis sanctionne la banque locale à hauteur de 5,8 millions d'EUR pour les lacunes de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément à l'article 14 de la loi de 2018 sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce n'est pas la première fois que huit banques ont été pénalisées en 2020 pour avoir désobéi aux restrictions de prêt du NDDSF.
August 02, 2024
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