La Direction de l’application de la loi a provisoirement saisi des actifs de 19,60 crores de roupies de la société Fashion Gold Group à Kozhikode, au Kerala, en vertu de la PMLA 2002 en raison d’une affaire de blanchiment d’argent. Enforcement Directorate provisionally attached ₹19.60 crore assets of Fashion Gold Group Company in Kozhikode, Kerala under PMLA 2002 due to a money laundering case.

La Direction de l'exécution (ED) a provisoirement attaché à l'actif de la Fashion Gold Group Company à Kozhikode, Kerala, en vertu de la PMLA 2002, des biens immobiliers de la société et de son président, directeur général, et des membres de la famille. Enforcement Directorate (ED) provisionally attached ₹19.60 crore assets of Fashion Gold Group Company in Kozhikode, Kerala under PMLA 2002, targeting immovable properties of the company & its Chairman, Managing Director, and family members. Cette action fait suite à une affaire de blanchiment d'argent impliquant une prétendue tricherie. This action follows a money laundering case involving alleged cheating.

August 06, 2024

3 Articles