Le GAFI demande instamment à l'Inde d'intensifier l'examen des comptes bancaires des politiciens dans le cadre de l'examen de la lutte contre le blanchiment d'argent. FATF urges India to intensify scrutiny of politicians' bank accounts in anti-money laundering review.

Le Groupe d'action financière (GAFI) a demandé à l'Inde de renforcer le contrôle des comptes bancaires des politiciens locaux, des fonctionnaires et de leurs familles dans le cadre de son examen des systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Inde. The Financial Action Task Force (FATF) has called on India to enhance scrutiny on the bank accounts of local politicians, government officials, and their families as part of its review of India's anti-money laundering systems. Cette recommandation s’inscrit dans le cadre de l’examen en cours du GAFI, qui a débuté en 2023. This recommendation is part of the FATF's ongoing review, which began in 2023. Le gouvernement indien a reçu cinq ans pour mettre en oeuvre les règles bancaires recommandées avant le prochain examen. The Indian government has been given five years to implement the recommended banking rules before the next review.

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