La Direction de l'exécution saisit des actifs de 29 couronnes de Rs liés au site d'investissement frauduleux Pearlvine.com dans une affaire de blanchiment d'argent. Enforcement Directorate seizes assets over Rs 29 crore linked to fraudulent investment website Pearlvine.com in a Money Laundering case.

La Direction de l'exécution (ED) saisit des actifs d'une valeur supérieure à 29 roupies liés à Pearlvine.com, un site d'investissement frauduleux qui aurait géré un plan Ponzi à travers l'Inde. Enforcement Directorate (ED) seizes assets worth over Rs 29 crore linked to Pearlvine.com, a fraudulent investment website that reportedly ran a Ponzi scheme across India. L'action est fondée sur une affaire de blanchiment d'argent découlant d'un premier rapport d'information déposé par le Département des enquêtes criminelles de la police de Meghalaya, suite à une plainte de la Banque de réserve de l'Inde. The action is based on a Money Laundering case originating from a First Information Report filed by the Criminal Investigation Department of Meghalaya Police, following a complaint by the Reserve Bank of India. Le DE a joint ces actifs en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment de capitaux. The ED attached these assets under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Pearlvine International, les opérateurs du site, a ciblé plus de 80 membres lakh en Inde et à l'étranger. Pearlvine International, the operators of the website, targeted over 80 lakh members in India and abroad.

August 16, 2024

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