4 personnes arrêtées en Inde pour fraude de paris en ligne Rs 400 crore impliquant l'application liée à la Chine « Fiewin », fonds blanchis par 8 portefeuilles Binance.
La Direction de l'exécution (ED) a arrêté quatre individus, dont Arun Sahu, Alok Sahu, Chetan Prakash et Joseph Staline, en Inde, pour leur implication dans un pari en ligne de 400 crores (54 millions de dollars) et la fraude au jeu impliquant l'application liée à la Chine, « Fiewin ». L'application a généré des fonds d'utilisateurs, qui ont été blanchis dans huit portefeuilles Binance liés à des ressortissants chinois. Des ressortissants indiens auraient aidé des opérateurs chinois dans le système de fraude, convertissant des fonds en crypto-monnaie et les déposant dans des portefeuilles de ressortissants chinois sur Binance, une bourse de crypto-monnaie étrangère. L'enquête est en cours pour découvrir des liens et des opérations plus profonds au sein du réseau de fraude.