Nordea Bank accepte de payer une amende de 35 millions de dollars pour régler l'enquête de NY DFS sur les lacunes passées en matière de LAM. Nordea Bank agrees to pay a $35M fine to settle NY DFS investigation over past AML shortcomings.

Nordea Bank, le plus grand prêteur nordique, a accepté de payer une amende de 35 millions de dollars pour régler une enquête du ministère des Services financiers (DFS) de NY concernant ses lacunes passées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de 2008 à 2019. Nordea Bank, the largest Nordic lender, agreed to pay a $35M fine to resolve an investigation by NY's Department of Financial Services (DFS) regarding its past anti-money laundering (AML) shortcomings from 2008 to 2019. Il s'agit du plus grand scandale européen de blanchiment d'argent impliquant des liens entre l'ex-Union soviétique et les banques occidentales, y compris la Danske Bank et la Swedbank. This is part of Europe's largest money laundering scandal involving ties from former Soviet Union to Western banks, including Danske Bank and Swedbank. Les parts de Nordea ont été peu modifiées après les nouvelles, fermant 0,6% plus à Helsinki. Nordea shares were little changed after the news, closing 0.6% higher in Helsinki. L'amende est séparée des accusations de police danoise déposées en juillet contre Nordea au sujet des contrôles de la LAM pendant la période 2012-2015. The fine is separate from Danish police charges filed in July against Nordea regarding AML controls in 2012-2015 period.

August 27, 2024

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