Tony Iervasi condamné à 11 ans pour avoir mené un programme Ponzi de 180 millions de dollars, fraudeur 585 investisseurs et détournement de 9 millions de dollars. Tony Iervasi sentenced to 11 years for leading a $180M Ponzi scheme, defrauding 585 investors and misappropriating $9M.

Tony Iervasi a été condamné à 11 ans de prison pour avoir mené un programme Ponzi de 180 millions de dollars qui a escroqué environ 585 investisseurs de 2010 à 2017. Tony Iervasi has been sentenced to 11 years in prison for leading a $180 million Ponzi scheme that defrauded around 585 investors from 2010 to 2017. Il a détourné plus de 9 millions de dollars pour des dépenses personnelles, y compris des articles de luxe et des jeux d'argent. He misappropriated over $9 million for personal expenses, including luxury items and gambling. Malgré le remboursement de plus de 114 millions de dollars, environ 26 millions de dollars demeurent non recouvrés. Despite repaying over $114 million, approximately $26 million remains unrecovered. Deux associés, Athan Papoulias et David Sipina, ont également eu des répercussions juridiques sur leur implication. Two associates, Athan Papoulias and David Sipina, also faced legal repercussions for their involvement.

September 02, 2024

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