L'EFCC du Nigéria avertit les DNFBP de se conformer à la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent, déclarant les transactions au-delà des seuils spécifiés. Nigeria's EFCC warns DNFBPs to comply with the Money Laundering Prohibition Act, reporting transactions above specified thresholds.

La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a mis en garde les entreprises et professions non financières désignées (DNFBP) telles que les casinos et les agents immobiliers contre le blanchiment d'argent et la prévention du blanchiment d'argent en 2022. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) of Nigeria has warned Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs) such as casinos and real estate agents to comply with the Money Laundering Prohibition and Prevention Act of 2022. L'EFCC a souligné la nécessité pour ces entreprises de déclarer des transactions supérieures à N5 millions (environ. The EFCC highlighted the need for these businesses to report transactions above N5 million (approx. Le montant de l'aide est fixé à 11 700 dollars pour les particuliers et à 10 millions de nairas (environ 1 milliard de nairas). $11,700) for individuals and N10 million (approx. 23 400 dollars) pour les sociétés, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. $23,400) for corporations, as part of efforts to combat money laundering and terrorism.

September 05, 2024

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