La Banque centrale des Émirats arabes unis a infligé des amendes à la banque locale Dh5 millions pour des violations de la loi sur le blanchiment d'argent.
La Banque centrale des Émirats arabes unis a infligé une amende à une banque locale non nommée Dh5 millions (environ 1,36 million de dollars) pour avoir violé les lois antiblanchiment et financé des organisations illégales. Cette sanction découle d'infractions aux lois fédérales visant à réglementer les institutions financières. Le conseil d'administration de la banque doit examiner la décision. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les Émirats arabes unis pour renforcer leur cadre de réglementation financière et faire respecter les normes internationales contre la criminalité financière.
September 16, 2024
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