Le GAFI signale que le secteur indien des pierres précieuses et de la joaillerie présente un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. FATF flags India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing.

Le Groupe d'action financière (GAFI) a signalé que le secteur indien des pierres précieuses et de la joaillerie présentait un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. The Financial Action Task Force (FATF) has flagged India's gems and jewellery sector as high-risk for money laundering and terrorist financing. Avec environ 175 000 concessionnaires, mais seulement 9 500 enregistrés, il existe des lacunes en matière de réglementation. With around 175,000 dealers but only 9,500 registered, regulatory gaps exist. Le GAFI demande instamment à l'Inde d'améliorer la collecte de données et la surveillance de la contrebande et de la fraude. The FATF urges India to enhance data collection and monitoring of smuggling and fraud. Une coordination nationale renforcée est essentielle pour atténuer efficacement ces risques, étant donné le rôle important de l'Inde sur le marché mondial des métaux précieux et des pierres précieuses. Strengthened domestic coordination is essential to mitigate these risks effectively, given India's significant role in the global market for precious metals and stones.

September 20, 2024

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