Le leader japonais du groupe Rivaton, Sotaro Ishikawa, accusé d'avoir blanchi 628,7 millions de dollars, a des liens avec Singapour et un vaste syndicat comptant plus de 40 membres.
Sotaro Ishikawa, chef du groupe japonais Rivaton, est accusé d'avoir blanchi environ 628,7 millions de dollars et a des liens avec Singapour, où il possédait une copropriété et a été directeur d'une société de logiciels. Après avoir fui le Japon en février au milieu d'enquêtes policières, le syndicat d'Ishikawa est lié à plus de 40 membres, utilisant des sociétés de coquillage et traitant des fonds illicites par l'intermédiaire de 500 sociétés et de 4 000 comptes bancaires à partir de 2021.
Il y a 6 mois
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