10/04/24: La Direction de l'application de la loi perquisitionne les sites d'escroquerie de fonds chit dans toute l'Inde au sujet d'allégations de blanchiment d'argent. 10/04/2024: Enforcement Directorate raids chit fund scam locations across India over money laundering allegations.

La Direction de l'application de la loi (ED) a lancé de vastes raids à travers Kolkata, Punjab, Delhi et Mumbai, ciblant plus de deux douzaines d'endroits liés à une arnaque de fonds de chit. The Enforcement Directorate (ED) has launched extensive raids across Kolkata, Punjab, Delhi, and Mumbai, targeting over two dozen locations linked to a high-profile chit fund scam. Cette enquête porte sur des allégations de blanchiment d'argent impliquant des sociétés de fonds chit au Pendjab et au Bengale occidental, qui auraient omis de rembourser des investisseurs et des fonds détournés à des fins personnelles. This investigation focuses on allegations of money laundering involving chit-fund companies in Punjab and West Bengal, which reportedly failed to repay investors and misappropriated funds for personal gain. Les raids ont commencé le 4 octobre 2024 et se poursuivent. The raids commenced on October 4, 2024, and are ongoing.

October 04, 2024

11 Articles