RBI exige une évaluation plus poussée des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par les banques et les entités réglementées. RBI mandates enhanced risk assessment for money laundering and terrorist financing by banks and regulated entities.

La Banque de réserve de l'Inde (BRI) a chargé les banques et les entités réglementées d'améliorer leurs pratiques d'évaluation des risques contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. The Reserve Bank of India (RBI) has mandated that banks and regulated entities enhance their risk assessment practices against money laundering and terrorist financing. Les nouvelles lignes directrices exigent l'utilisation de données internes et externes complètes pour l'évaluation régulière des risques. New guidelines require the use of comprehensive internal and external data for regular risk assessments. L'IRB met l'accent sur une approche collaborative au-delà des équipes de lutte contre le blanchiment de capitaux afin de cerner les vulnérabilités et d'atténuer efficacement les risques en raison de l'évolution des complexités financières. The RBI emphasizes a collaborative approach beyond Anti-Money Laundering teams to identify vulnerabilities and mitigate risks effectively amid evolving financial complexities.

October 10, 2024

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