La Direction de l'application des lois attache provisoirement les actifs du groupe Unitech d'une valeur de 335 millions de roupies en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent. Enforcement Directorate provisionally attaches Unitech Group assets worth ₹335 crore under anti-money laundering law.

La Direction de l'exécution (ED) a provisoirement attaché des actifs d'une valeur de 335 couronnes liés au groupe Unitech en vertu de la loi indienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent. The Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached assets worth ₹335 crore linked to the Unitech Group under India's anti-money laundering law. Cette enquête fait suite à des allégations selon lesquelles les promoteurs Sanjay et Ajay Chandra, ainsi que leurs associés, ont détourné 7 612 crores de leurs acheteurs, investisseurs et banques. This follows investigations into allegations that promoters Sanjay and Ajay Chandra, along with associates, diverted ₹7,612 crore from homebuyers, investors, and banks. Les actions de l'ED sont basées sur les FIR de la police de Delhi et de la CBI, et comprennent 1 288 actifs nationaux et étrangers totalisant 1 593,36 crore. The ED's actions are based on FIRs by Delhi Police and the CBI, and include 1,288 domestic and overseas assets totaling ₹1,593.36 crore.

October 22, 2024

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