L'ED effectue des perquisitions dans des localités du Gujarat liées à la fraude à la TPS impliquant Dhruvi Enterprises, de faux documents et des sociétés fictives. ED searches Gujarat locations linked to GST fraud case involving Dhruvi Enterprises, false documents, and shell companies.

La Direction de l'application de la loi (DE) a effectué des recherches à sept endroits du Gujarat relativement à une affaire de fraude à la TPS impliquant Dhruvi Enterprises. The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at seven locations in Gujarat related to a GST fraud case involving Dhruvi Enterprises. L'enquête, déclenchée par une plainte de la Direction générale du renseignement sur la TPS, vise l'utilisation de faux documents et de plus de 200 sociétés fictives pour réclamer frauduleusement le crédit d'impôt sur les intrants (CII). The investigation, prompted by a complaint from the Directorate General of GST Intelligence, targets the use of false documents and over 200 shell companies to fraudulently claim Input Tax Credit (ITC). Mahesh Langa, liée à DA Enterprises, est accusée d'avoir géré des opérations illicites et d'avoir saisi des espèces non déclarées. Mahesh Langa, linked to DA Enterprises, is accused of managing illicit operations and unaccounted cash was seized.

October 29, 2024

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