Les autorités indiennes saisissent des actifs d'une valeur de 488 000 $ d'un groupe chinois d'escroqueries liées à des activités illégales. Indian authorities seize assets worth $488,000 from a Chinese loan scam group linked to illegal activities.

La Direction de l'exécution (ED) en Inde a attaché des actifs d'une valeur de 3,72 roupies (488 000 $) liés à Xue Fei et associés chinois en vertu de la législation antiblanchiment. The Enforcement Directorate (ED) in India has attached assets worth Rs 3.72 crore ($488,000) linked to Chinese national Xue Fei and associates under anti-money laundering laws. Le groupe a exploité des applications de prêt pour des taux d'intérêt élevés, menacé les emprunteurs et facilité des activités illégales comme le jeu et la prostitution dans des hôtels et clubs exclusifs pour les ressortissants chinois en Inde. The group operated loan apps charging high interest rates, threatened borrowers, and facilitated illegal activities like gambling and prostitution in exclusive hotels and clubs for Chinese nationals in India. Le total des actifs attachés dans ce cas s'élève maintenant à Rs 17,23 crore. The total assets attached in this case now amount to Rs 17.23 crore.

November 12, 2024

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