Un fonctionnaire indien a été arrêté pour avoir prétendument escroqué des remboursements d'impôts et blanchi plus de 10 crores. Indian official arrested for allegedly scamming tax refunds and laundering over ₹10 crore.

La Direction de l'exécution en Inde a arrêté Dilip B R de Bengaluru pour avoir prétendument manipulé les déclarations de revenus pour obtenir des remboursements frauduleux. The Enforcement Directorate in India has arrested Dilip B R from Bengaluru for allegedly manipulating Income Tax Returns to secure fraudulent refunds. Dilip a exploité des portails gouvernementaux pour obtenir des données sur les contribuables non résidents, pour établir des documents pour ouvrir des comptes bancaires et pour modifier les déclarations de revenus afin d'augmenter les montants de remboursement. Dilip exploited government portals to obtain data on non-resident taxpayers, forging documents to open bank accounts and alter tax returns to increase refund amounts. Il est accusé d'avoir blanchi plus de 10 crores en actifs comme l'or, les bijoux et les cryptomonnaies. He is accused of laundering over ₹10 crore into assets like gold, jewelry, and cryptocurrencies. De plus, il est lié à la fraude bancaire et au vol d'identité, en utilisant plusieurs identités pour obtenir plusieurs cartes PAN. Additionally, he is linked to bank loan fraud and identity theft, using multiple identities to obtain multiple PAN cards.

November 20, 2024

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