Ancienne employée de HMRC condamnée pour avoir aidé son ex-mari à blanchir 3 millions de livres. Former HMRC worker sentenced for aiding ex-husband in £3m money laundering scheme.

L'ancien employé du CMRH, Kuldip Badesha, a été condamné à 14 mois de prison avec sursis pour avoir aidé son ex-mari, Ranbir Singh, à blanchir plus de 3 millions de livres. Former HMRC employee Kuldip Badesha was given a suspended 14-month sentence for helping her ex-husband, Ranbir Singh, launder over £3 million. Singh a été emprisonné pendant six ans pour blanchiment d'argent. Singh was jailed for six years for money laundering. Badesha a fourni de faux documents du CRMH pour permettre à Singh d'ouvrir des comptes bancaires et a été ordonné de faire 180 heures de travail non rémunéré. Badesha provided false HMRC documents to enable Singh to open bank accounts and was ordered to do 180 hours of unpaid work. La source de l'argent blanchi n'est pas claire, mais elle a financé leur mode de vie somptueux. The source of the laundered money is unclear, but it funded their lavish lifestyle.

November 27, 2024

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