Deux importateurs de Delhi sont arrêtés en Inde pour avoir prétendument blanchi plus de 4 800 crores à travers de fausses factures d'importation. Two Delhi importers are arrested in India for allegedly laundering over ₹4,800 crore through fake import invoices.

La Direction de l'application des lois (ED) en Inde a arrêté deux importateurs basés à Delhi, Mayank Dang et Tushar Dang, pour avoir prétendument blanchi plus de 4 800 crores par le biais de fausses factures pour des importations sous-facturées en provenance de Chine et de Hong Kong. The Enforcement Directorate (ED) in India has arrested two Delhi-based importers, Mayank Dang and Tushar Dang, for allegedly laundering over ₹4,800 crore through forged invoices for under-invoiced imports from China and Hong Kong. Les frères sont accusés d'avoir exploité un syndicat impliquant des importateurs indiens, des agents de gestion de fonds, des agents internationaux de hawala et des fournisseurs chinois. The brothers are accused of operating a syndicate involving Indian importers, cash handlers, international hawala agents, and Chinese suppliers. Les autorités de renvoi allèguent que les fonds ont été illégalement versés à l'étranger sans fournir les services énumérés sur les factures. The ED alleges that the funds were illegally remitted abroad without providing the services listed on the invoices.

November 27, 2024

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