Inde , ED renvoie Rs 25.38 crore à la Banque indienne dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant de faux documents. India’s ED returns Rs 25.38 crore to Indian Bank in a money laundering case involving fake documents.

La Direction de l'exécution (ED) en Inde a rendu à la Banque indienne des biens évalués à 25,38 roupies dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant Nafisa Overseas et d'autres. The Enforcement Directorate (ED) in India has returned property valued at Rs 25.38 crore to Indian Bank in a money laundering case involving Nafisa Overseas and others. Les entreprises ont utilisé de faux documents pour obtenir un crédit bancaire, ce qui a entraîné une perte de Rs 23.46 crore. The firms used fake documents to obtain bank credit, which led to a loss of Rs 23.46 crore. Le D.E. a déposé une plainte et l'affaire est maintenant sous contrôle judiciaire. The ED filed a prosecution complaint, and the case is now under court cognizance. Cette restitution s'inscrit dans les efforts du DE pour restituer le produit du crime. This restitution is part of the ED's efforts to return proceeds of crime.

November 29, 2024

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