Capitec Bank a condamné à une amende de 56,25 millions de roupies pour avoir enfreint les règles antiblanchiment en Afrique du Sud. Capitec Bank fined R56.25 million for failing anti-money laundering rules in South Africa.

Capitec Bank en Afrique du Sud a été condamné à une amende de 56,25 millions de roupies pour avoir omis de respecter les règles de lutte contre le blanchiment d'argent. Capitec Bank in South Africa has been fined R56.25 million for failing to follow anti-money laundering rules. La South African Reserve Bank a imposé la pénalité en raison de l'inadéquation des procédures de diligence raisonnable et de rapports de la clientèle de Capitec. The South African Reserve Bank imposed the penalty due to Capitec's inadequate customer due diligence and reporting procedures. Une partie de l'amende, 10,5 millions de roupies, est suspendue pendant 36 mois si Capitec se conforme aux règlements futurs. Part of the fine, R10.5 million, is suspended for 36 months if Capitec complies with future regulations. La banque a pris des mesures pour régler les problèmes de conformité. The bank has taken steps to address the compliance issues.