Les autorités indiennes ont attaqué 14 endroits dans une affaire de fraude de 600 millions de dollars impliquant Pratibha Industries. Indian authorities raid 14 locations in a $600M loan fraud case involving Pratibha Industries.

La Direction de l ' application des lois en Inde a mené des raids dans 14 localités de Mumbai et Delhi, ciblant une fraude de prêts de 4,957 crore (environ 600 millions de dollars) impliquant Pratibha Industries Ltd et son promoteur, Ajit Kulkarni. The Enforcement Directorate in India has conducted raids at 14 locations in Mumbai and Delhi, targeting a Rs 4,957 crore (about $600 million) loan fraud involving Pratibha Industries Ltd and its promoter, Ajit Kulkarni. Les raids, menés en vertu des lois antiblanchiment, ont conduit au gel des comptes bancaires et des fonds communs de placement d'une valeur de 5,4 couronnes. The raids, carried out under anti-money laundering laws, led to the freezing of bank accounts and mutual funds worth Rs 5.4 crore. L'enquête a été déclenchée par une plainte de la Banque de Baroda, et le DE travaille actuellement à découvrir l'ampleur de la fraude et à tracer les fonds. The investigation was triggered by a complaint from Bank of Baroda, and the ED is now working to uncover the extent of the fraud and trace the funds.

January 04, 2025

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