L'Inde découvre une fraude de 1,3 milliard de dollars, saisit des avoirs et arrête des suspects pour des envois illégaux de fonds à l'étranger. India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad.

La Direction de l'application de la loi en Inde a découvert une fraude à grande échelle impliquant des envois illégaux de fonds de plus de 10 000 roupies (1,3 milliard de dollars) à des entités de Hong Kong, Singapour et Thaïlande, déguisées en frais de transport. The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. L'enquête a révélé que 98 sociétés factices et 12 sociétés privées avaient recours à des opérations financières pour dissimuler ces opérations sur 269 comptes bancaires. The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. Les autorités ont saisi des avoirs et des documents d'une valeur d'environ 1 crore pendant les perquisitions à Mumbai, Thane et Varanasi, arrêtant Jitendra Pandey et ses associés. The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates.