Les autorités indiennes arrêtent quatre dans une fraude de faux prêts liée à la Chine impliquant Rs 230.92 crore. Indian authorities arrest four in a Chinese-linked fake loan app scam involving Rs 230.92 crore.

La Direction de l'exécution (ED) en Inde a arrêté quatre personnes liées à une fraude de faux prêts contrôlée par la Chine. The Enforcement Directorate (ED) in India arrested four individuals linked to a Chinese-controlled fake loan app scam. Les suspects sont accusés d'avoir blanchi Rs 230.92 crore par ces applications, qui ont piraté les données privées des victimes et extorqué des remboursements excédentaires. The suspects are accused of laundering Rs 230.92 crore through these apps, which hacked victims' private data and extorted excess repayments. Les fonds ont été transférés à Singapour par l'intermédiaire de sociétés de portefeuille, en utilisant une société de transfert de fonds mondiale pour contourner les lois fiscales. Funds were transferred to Singapore via shell companies, using a global remittance firm to bypass tax laws. L'escroquerie a impliqué plus de 400 comptes de mulets et le transfert de Rs 1,677 crore. The scam involved over 400 mule accounts and the transfer of Rs 1,677 crore.