L’ED indien restitue 30,71 crores de roupies d’actifs à SBI dans l’affaire de blanchiment d’argent de Sheetal Refineries. Indian ED returns Rs 30.71 crore in assets to SBI in Sheetal Refineries money laundering case.

La Direction de l'exécution a restitué des biens évalués à 30,71 roupies à la State Bank of India (SBI) dans une affaire de blanchiment d'argent contre Sheetal Refineries Limited. The Enforcement Directorate (ED) has returned properties valued at Rs 30.71 crore to State Bank of India (SBI) in a money laundering case against Sheetal Refineries Limited. La société est accusée d'avoir causé une perte de Rs 136,29 crore à SBI et Rs 53,82 crore à Punjab National Bank (PNB) par des lettres de crédit frauduleuses fondées sur de fausses factures. The company is accused of causing a loss of Rs 136.29 crore to SBI and Rs 53.82 crore to Punjab National Bank (PNB) through fraudulent Letters of Credit based on fake invoices. L’ED avait précédemment saisi des actifs d’une valeur de 52,77 crores de roupies. The ED had previously attached assets worth Rs 52.77 crore.