Nehal Modi, frère de Nirav Modi, arrêté aux États-Unis plus de 1,7 milliard de dollars pour fraude bancaire indienne. Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in the U.S. over $1.7B Indian bank fraud case.

Nehal Modi, frère du marchand de diamants fugitif Nirav Modi, a été arrêté aux États-Unis à la demande d'extradition des autorités indiennes. Nehal Modi, brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, was arrested in the US on an extradition request from Indian authorities. Nehal est recherché dans le cadre de l'affaire de fraude de la Rs 13.000 crore Punjab Banque nationale, accusé de blanchiment d'argent et aidant à dissimuler des fonds illicites. Nehal is wanted in connection with the Rs 13,000 crore Punjab National Bank fraud case, accused of money laundering and helping to conceal illicit funds. Il est accusé de blanchiment d'argent et de complot criminel, et une audience est prévue pour le 17 juillet. He faces charges of money laundering and criminal conspiracy, with a hearing scheduled for July 17. Nehal aurait utilisé des sociétés de coquillage et des opérations à l'étranger pour déplacer des fonds. Nehal is alleged to have used shell companies and overseas transactions to move funds.