Les autorités indiennes font une descente dans 11 endroits dans une affaire de cyberfraude de 30 millions de dollars impliquant Bitcoin et Hawala. Indian authorities raid 11 locations in a $30M cyber fraud case involving Bitcoin and hawala.

La Direction de l'application de la loi a mené des raids dans 11 localités de Delhi, Noida, Gurugram et Dehradun dans le cadre d'une enquête mondiale sur la cyberfraude impliquant des Rs 260 crore. The Enforcement Directorate (ED) conducted raids at 11 locations across Delhi, Noida, Gurugram, and Dehradun as part of a global cyber fraud investigation involving Rs 260 crore. La fraude consistait à se faire passer pour des agents d'application de la loi et de soutien technique pour extorquer de l'argent aux victimes indiennes et étrangères. The fraud involved impersonating law enforcement and tech support agents to extort money from Indian and foreign victims. Les ED ont constaté que l'accusé a converti les fonds des victimes en cryptomonnaies comme Bitcoin, qui ont ensuite été liquidés en espèces par le biais des réseaux de Tether et de hawala dans les EAU. The ED found that the accused converted victims' funds into cryptocurrencies like Bitcoin, which were then liquidated into cash through Tether and hawala networks in the UAE. L'affaire est basée sur les FIR enregistrées par la CBI et la police de Delhi en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent. The case is based on FIRs registered by the CBI and Delhi Police under the Prevention of Money Laundering Act.