Lottomart.com a été condamné à une amende de 360 000 £ pour faibles mesures de protection contre le blanchiment d'argent et le jeu. Lottomart.com operator fined £360K for weak anti-money laundering and gambling safeguards.

Maple International Ventures, exploitant de Lottomart.com, a accepté de payer une amende de £360,000 à la Commission britannique de jeu pour les échecs dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la protection de la responsabilité sociale. Maple International Ventures, operator of Lottomart.com, has agreed to pay a £360,000 fine to the UK Gambling Commission over failures in anti-money laundering and social responsibility protections. L'enquête a révélé des évaluations inadéquates des risques, des contrôles faibles pour détecter les activités suspectes comme les comptes de mulets et les profils de duplication, et l'insuffisance des mesures pour identifier les comportements nuisibles de jeu tels que le jeu de bange ou les paris à prises élevées après les victoires. The investigation found inadequate risk assessments, weak controls for detecting suspicious activity like mule accounts and duplicate profiles, and insufficient measures to identify harmful gambling behaviors such as binge playing or high-stakes betting after wins. L'entreprise a également retardé la réponse aux alertes de blanchiment d'argent et n'a pas vérifié correctement l'identité des clients avant d'autoriser des transactions importantes. The company also delayed responding to money laundering alerts and failed to properly verify customer identities before allowing large transactions. La sanction comprend une contribution de 50 000 livres sterling aux initiatives de jeu responsable, tous les fonds étant destinés à des causes socialement responsables. The penalty includes a £50,000 contribution to responsible gambling initiatives, with all funds directed to socially responsible causes.