Les Philippines limitent leurs opérations quotidiennes en espèces à 500 000 pesos pour lutter contre le blanchiment d'argent et la corruption. The Philippines limits daily cash transactions to 500,000 pesos to fight money laundering and corruption.

La banque centrale philippine a limité les opérations importantes en espèces à 500 000 pesos par jour, exigeant que les montants dépassant ce seuil soient traités par des méthodes traçables telles que les chèques, les paiements numériques ou les transferts en ligne. The Philippine central bank has limited large cash transactions to 500,000 pesos per day, requiring amounts above this threshold to be processed through traceable methods like checks, digital payments, or online transfers. Une diligence raisonnable accrue est maintenant requise pour les retraits dépassant la limite, et les opérations douteuses doivent être signalées. Enhanced due diligence is now required for withdrawals exceeding the limit, and suspicious transactions must be reported. Cette initiative, qui a pris effet en 15 jours, vise à lutter contre le blanchiment d'argent et à soutenir les efforts de lutte contre la corruption liés à des allégations de faute dans le cadre de projets de contrôle des inondations et d'infrastructure. The move, effective in 15 days, aims to combat money laundering and support anti-corruption efforts tied to alleged misconduct in flood-control and infrastructure projects. Les institutions financières peuvent autoriser des opérations plus importantes si les clients fournissent une preuve d'un but légitime. Financial institutions may allow larger transactions if clients provide proof of legitimate purpose. La règle s'applique aux opérations en devises locales et étrangères et s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges visant à renforcer l'intégrité du système financier dans le cadre des enquêtes en cours. The rule applies to both local and foreign currency transactions and is part of broader efforts to strengthen financial system integrity amid ongoing investigations.