Les raids de la DE visent Manavinder Singh pour des actifs étrangers présumés de 10 millions de dollars et plus liés à la fraude. ED raids target Manavinder Singh over alleged $10M+ foreign assets tied to fraud.

La Direction de l'exécution a mené des raids à Himachal Pradesh et Delhi contre Manavinder Singh, sa femme Sagri Singh et le Groupe impérial pour des avoirs étrangers, des investissements et des intérêts financiers qui n'auraient pas été divulgués. The Enforcement Directorate conducted raids in Himachal Pradesh and Delhi targeting Manavinder Singh, his wife Sagri Singh, and the Imperial Group over alleged undisclosed foreign assets, investments, and financial interests. La sonde, dans le cadre de FEMA 1999, porte sur des actifs évalués à plus de 80 crores de Rs à Singapour, Dubaï, les îles Vierges britanniques et la Thaïlande, liés aux projets aérospatiaux et immobiliers du groupe, y compris le projet de la vallée d'Auramah. The probe, under FEMA 1999, focuses on assets valued at over Rs 80 crore in Singapore, Dubai, the British Virgin Islands, and Thailand, linked to the group’s aerospace and real estate ventures, including the Auramah Valley project. L'enquête est fondée sur un RIP de la DCI 2014 impliquant un système frauduleux qui aurait soulevé des Rs 48,000 crore. The investigation stems from a 2014 CBI FIR involving a fraudulent scheme that allegedly raised Rs 48,000 crore. Les ED ont déjà joint des biens d'une valeur de Rs 696,21 crore à Haryana, liés à des fonds blanchis, et saisis de l'argent comptant, de devises étrangères, de documents numériques et de preuves d'opérations non déclarées. ED previously attached properties worth Rs 696.21 crore in Haryana, linked to laundered funds, and seized cash, foreign currency, digital records, and evidence of unreported transactions. L ' Agence poursuit ses enquêtes en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux. The agency continues its investigation under the Prevention of Money Laundering Act.