KuCoin a condamné le Canada à une amende de 19,55 M$ pour défaillances de la LMA, y compris les transactions non déclarées et les liens vers l'activité Web sombre. KuCoin fined $19.55M by Canada for AML failures, including unreported transactions and links to dark web activity.

L'agence de renseignements financiers du Canada Fintrac a condamné Peken Global Ltd., exploitant de la circonscription de crypto KuCoin, à une amende de 19,55 millions de dollars pour non-respect des lois antiblanchiment, y compris pour ne pas s'inscrire comme entreprise de services monétaires étrangers et pour avoir manqué près de 3 000 déclarations d'opérations importantes et 33 déclarations d'activités douteuses entre 2021 et 2024. Canada’s financial intelligence agency Fintrac has fined Peken Global Ltd., operator of the crypto exchange KuCoin, $19.55 million for failing to comply with anti-money laundering laws, including not registering as a foreign money services business and missing nearly 3,000 large transaction reports and 33 suspicious activity reports between 2021 and 2024. L'agence a cité des liens vers des marchés Web sombres et des activités numériques illicites. The agency cited links to dark web marketplaces and illicit digital activities. KuCoin, basé aux Seychelles et desservant des millions de personnes dans le monde, fait appel de cette décision, contestant sa classification et la base juridique de la sanction, tout en maintenant son engagement à respecter les dispositions. KuCoin, based in the Seychelles and serving millions globally, is appealing the decision, disputing its classification and the legal basis of the penalty, while maintaining its commitment to compliance. Cela fait suite à une pénalité américaine antérieure où KuCoin a payé plus de 297 millions de dollars et a quitté le marché américain. This follows a prior U.S. penalty where KuCoin paid over $297 million and exited the American market. Deux autres entreprises font face à des amendes distinctes et impayées de la part des organismes de réglementation ontariens pour des infractions aux règles sur les valeurs mobilières. Two other firms face separate, unpaid fines from Ontario regulators for securities violations.