Des raids de l’ED sont liés à des violations présumées de 2 milliards de dollars de la FEMA dans l’affaire Reliance-Path Group. ED raids linked to alleged $2B FEMA violations in Reliance-Path Group case.

La Direction de l'exécution a perquisitionné six sites à Mumbai et Indore le 30 septembre 2025, ciblant l'infrastructure Reliance et le groupe Path India, au sujet de violations présumées de la FEMA impliquant des envois de fonds illégaux et des détournements de fonds potentiels liés à Anil Ambani. The Enforcement Directorate raided six locations in Mumbai and Indore on September 30, 2025, targeting Reliance Infrastructure and the Path India Group over alleged FEMA violations involving illegal remittances and potential fund diversions linked to Anil Ambani. La sonde, qui fait partie d'une enquête plus vaste sur une fraude présumée de 17 000 roupies de prêts, porte sur des dépôts intersociétés suspects et des accords de construction entre les entreprises Reliance et Path Group. The probe, part of a broader investigation into a suspected Rs 17,000 crore loan fraud, focuses on suspicious inter-corporate deposits and construction agreements between Reliance and Path Group firms. Les autorités ont saisi des documents et des preuves numériques, et prévoient de convoquer à nouveau Anil Ambani. Authorities seized documents and digital evidence, with plans to summon Anil Ambani again. Reliance Infrastructure nie les actes répréhensibles, appelant les allégations dépassées et résolues par la médiation, et note qu'Ambani n'est pas membre de son conseil depuis 2022. Reliance Infrastructure denies wrongdoing, calling the allegations outdated and resolved through mediation, and notes Ambani has not been on its board since 2022.