L'agence indienne saisit -15.4 crore dans des propriétés liées à la fraude à la TPS par Gupta et ses associés. Indian agency seizes ₹15.4 crore in properties linked to GST fraud by Gupta and associates.

La Direction de l'exécution a joint 10 propriétés à Kolkata et Howrah, évaluées à 15,41 crore, liées à Amit Gupta et associées dans une importante affaire de fraude à la TPS. The Enforcement Directorate has attached 10 properties in Kolkata and Howrah, valued at ₹15.41 crore, linked to Amit Gupta and associates in a major GST fraud case. Les actifs ont été saisis en vertu de la LPA à la suite d'une enquête sur un réseau de 135 sociétés de coquillages qui ont généré plus de 734 crores en faux crédit de taxe sur les intrants par des factures frauduleuses. The assets were seized under the PMLA following an investigation into a network of 135 shell companies that generated over ₹734 crore in fake input tax credit through fraudulent invoices. Le syndicat, qui serait dirigé par Shiva Kumar Deora, Amit Gupta, Sumit Gupta et Amit Agarwal, aurait gagné 67 crores en gains illicites, dont une partie a été utilisée pour acheter des biens. The syndicate, allegedly led by Shiva Kumar Deora, Amit Gupta, Sumit Gupta, and Amit Agarwal, earned ₹67 crore in illicit gains, part of which was used to buy properties. L'ED a découvert des tentatives de dissimulation de biens en les transférant à des proches. The ED found attempts to hide assets by transferring them to relatives. Les suspects clés ont été arrêtés en mai 2025 et sont en détention judiciaire. Key suspects were arrested in May 2025 and are in judicial custody. Une plainte a été déposée à Ranchi et une pièce jointe de 5,29 crore a été déposée en juillet 2025. A prosecution complaint has been filed in Ranchi, and a prior attachment of ₹5.29 crore was made in July 2025.