CBI arrête cinq fraudes transnationales de cryptographie en 2021-2023 utilisant de faux systèmes et des sociétés de pilonnage pour voler des millions via HPZ jeton. CBI arrests five in 2021–2023 transnational crypto fraud using fake schemes and shell companies to steal millions via HPZ token.

Le Bureau central d'enquête (CBI) a arrêté cinq personnes dans le cadre d'une fraude transnationale à la cryptomonnaie impliquant le jeton HPZ, dans le cadre de l'opération Chakra-V. Raids, qui a été menée dans sept localités de Delhi, dans la RCN, Hyderabad et Bengaluru le 3 octobre, en ciblant un programme de 2021 à 2023 qui a escroqué les victimes par des prêts, des emplois, des investissements et des programmes de cryptographie. The Central Bureau of Investigation (CBI) arrested five individuals in connection with a transnational cryptocurrency fraud involving the HPZ token, as part of Operation Chakra-V. Raids were conducted across seven locations in Delhi NCR, Hyderabad, and Bengaluru on October 3, targeting a scheme from 2021 to 2023 that defrauded victims through fake loan, job, investment, and crypto schemes. La fraude a utilisé des sociétés de coquillage, des comptes bancaires de mulets, et a divisé les itinéraires financiers pour entonner des fonds dans la crypto-monnaie et les transférer à l'étranger. The fraud used shell companies, mule bank accounts, and layered financial routes to funnel funds into cryptocurrency and transfer them abroad. Des preuves numériques et des dossiers financiers ont été retrouvés et les suspects sont accusés de complot criminel, de fraude et de violation de la Loi sur les technologies de l'information. Digital evidence and financial records were recovered, and the suspects face charges including criminal conspiracy, fraud, and violations of the Information Technology Act. La sonde continue de tracer des pistes financières internationales et d'identifier d'autres suspects. The probe continues to trace international financial trails and identify additional suspects.