Le FBI accuse deux hommes de blanchir les fonds de la famille Maduro via les comptes américains. FBI charges two men in scheme to launder Maduro family funds via U.S. accounts.

Le FBI a inculpé Arick Komarczyk et Irazmar Carbajal dans un projet de blanchiment d'argent lié aux enfants du président vénézuélien Nicolás Maduro. The FBI has indicted Arick Komarczyk and Irazmar Carbajal in a money-laundering scheme tied to children of Venezuelan President Nicolás Maduro. L'enquête, commencée en 2019, a permis de découvrir que Komarczyk avait ouvert des comptes bancaires américains pour la famille et les associés de Maduro, facilitant ainsi les virements en provenance du Venezuela. The investigation, started in 2019, found Komarczyk opened U.S. bank accounts for Maduro’s family and associates, facilitating wire transfers from Venezuela. En 2022, une opération secrète a révélé qu'ils avaient accepté de transférer 100 000 $ en fonds soupçonnés de sanction, avec environ 25 000 $ transférés aux États-Unis. Komarczyk, aurait été indifférent lorsqu'il a été confronté, a qualifié l'activité d' "affaires sexy". Les deux hommes font face à des accusations comprenant blanchiment d'argent et conspiration. In 2022, an undercover operation revealed they agreed to move $100,000 in suspected sanctioned funds, with about $25,000 transferred into the U.S. Komarczyk, reportedly unbothered when confronted, called the activity “sexy business.” Both men face charges including money laundering and conspiracy. Carbajal a été arrêté aux États-Unis lors d'une période de relâche après avoir été expulsé de la République dominicaine; Komarczyk est censé être au Venezuela. Carbajal was arrested in the U.S. during a layover after being deported from the Dominican Republic; Komarczyk is believed to be in Venezuela. Le cas fait partie des efforts plus larges des États-Unis pour perturber les réseaux financiers soutenant le régime Maduro, que les États-Unis ne reconnaissent pas et ont qualifié de criminel. The case is part of broader U.S. efforts to disrupt financial networks supporting Maduro’s regime, which the U.S. does not recognize and has labeled as criminal.