ED a effectué des raids dans 4 villes sur une fraude de prêt de Punjab et Sind Bank de plus de 70 millions de roupies liée à des sociétés fictives. ED raids in 4 cities over ₹70 crore Punjab and Sind Bank loan fraud linked to shell companies.

La Direction de l'exécution a mené des raids simultanés à Delhi, Hyderabad, Jaipur et Mumbai le 14 octobre 2025, dans une enquête sur une fraude de prêt bancaire de -70 crore liée au Pendjab et à la banque Sind. The Enforcement Directorate conducted simultaneous raids in Delhi, Hyderabad, Jaipur, and Mumbai on October 14, 2025, in a probe into a ₹70 crore bank loan fraud linked to Punjab and Sind Bank. Les perquisitions, en vertu de la LPA, visaient des biens liés à Yashdeep Sharma et des membres de la famille accusés d'avoir utilisé des sociétés de coquillage pour siphonner des fonds de prêt. The searches, under the PMLA, targeted properties tied to Yashdeep Sharma and family members accused of using shell companies to siphon loan funds. Cette action fait suite à une DIR de la DBI alléguant un détournement de crédit par des entités sans activité commerciale légitime. The action follows a CBI FIR alleging misuse of credit through entities with no legitimate business. Le directeur exécutif examine les dossiers financiers pour retrouver les fonds détournés et identifier les bénéficiaires. The ED is examining financial records to trace diverted funds and identify beneficiaries.