Un tribunal de Singapour a condamné un ancien banquier de Citigroup à 24 mois de prison pour son rôle dans un programme de blanchiment d'argent de 2,3 milliards de dollars. A Singapore court sentenced a former Citigroup banker to 24 months in prison for his role in a $2.3 billion money laundering scheme.

Wang Qiming, un ancien banquier de fortune de Citigroup âgé de 28 ans, a été condamné à 24 mois de prison à Singapour pour son rôle dans un programme de blanchiment d'argent de 2,3 milliards de dollars impliquant des fonds illicites provenant de jeux de hasard chinois et de prêts non autorisés. A 28-year-old former Citigroup wealth banker, Wang Qiming, was sentenced to 24 months in prison in Singapore for his role in a $2.3 billion money laundering scheme involving illicit funds from Chinese gambling and unlicensed lending. Il a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation, y compris la falsification de documents et l'obstruction à la justice, après avoir aidé à déplacer crypto-monnaie et en espèces par des opérations fractionnées. He pleaded guilty to four charges, including forging documents and obstructing justice, after helping move cryptocurrency and cash through split transactions. Wang, qui a travaillé à Citigroup de 2020 à 2022, n'a pas vérifié les sources de financement malgré ses fonctions et a supprimé les messages pour entraver l'enquête. Wang, who worked at Citigroup from 2020 to 2022, failed to verify fund sources despite his duties and deleted messages to hinder the investigation. Cette affaire, qui a touché 17 ressortissants étrangers, a entraîné l'expulsion de tous les délinquants initiaux et la remise de biens de 1,85 milliard de dollars. The case, involving 17 foreign nationals, led to the deportation of all original offenders and the surrender of S$1.85 billion in assets. Neuf banques, dont Citigroup et Julius Baer, ont été condamnées à une amende de 5 millions de dollars singapouriens pour manquement à la réglementation, ce qui a conduit à un examen des garanties financières dans le secteur bancaire de Singapour. Nine banks, including Citigroup and Julius Baer, were fined S$5 million for compliance failures, prompting a review of financial safeguards in Singapore’s banking sector.