Les attaques de la DE à Delhi, Goa, Mumbai et Indore visent des exploitants de hawala et des entités liées à Reliance pour des transferts illégaux présumés de 50 millions de dollars à Dubaï en vertu de la FEMA. ED raids in Delhi, Goa, Mumbai, and Indore target hawala operators and Reliance-linked entities over alleged $50M illegal transfers to Dubai under FEMA.

La Direction de l'application de la loi a mené des raids à Delhi et à Goa le 7 novembre 2025, ciblant des exploitants de hawala soupçonnés de faciliter des envois de fonds étrangers illégaux et des investissements non comptabilisés à Dubaï en vertu de la Foreign Exchange Management Act (FEMA). The Enforcement Directorate conducted raids in Delhi and Goa on November 7, 2025, targeting hawala operators suspected of facilitating illegal foreign remittances and unaccounted investments in Dubai under the Foreign Exchange Management Act (FEMA). L'opération, qui fait partie d'une enquête plus vaste sur les avoirs en mer et les entités de coquillages, porte sur des fonds qui seraient acheminés par des réseaux informels, y compris un réseau de 40 crores qui aurait été acheminé d'un projet routier à Dubaï par des compagnies de coquillages, et un réseau plus vaste qui concernerait plus de 600 crores. The operation, part of a broader probe into offshore holdings and shell entities, focuses on funds allegedly routed through informal networks, including a reported Rs 40 crore siphoned from a highway project to Dubai via shell companies, with a larger network involving over Rs 600 crore identified. L'ED a convoqué l'industriel Anil Ambani à comparaître à Delhi le 14 novembre. The ED has summoned industrialist Anil Ambani to appear in Delhi on November 14. Des recherches ont également été effectuées sur plusieurs sites de Mumbai et d'Indore liés à Reliance Infrastructure Limited. Searches were also conducted at multiple sites in Mumbai and Indore linked to Reliance Infrastructure Limited. Ces mesures reflètent l'intensification des efforts déployés pour lutter contre les flux financiers illicites et faire appliquer la réglementation des changes. The actions reflect intensified efforts to combat illicit financial flows and enforce foreign exchange regulations.